Аудит предприятий и проверка контрагентов
Самая дорогая ошибка в импорте — не пересорт, а аванс не тому юридическому лицу. Проверка стоит доли процента от контракта и заказывается отдельно: возить груз мы при этом не обязаны.
Это отдельное направление, а не приложение к нашим поставкам. Завод вы могли найти сами, договор — вести сами, груз — везти своим перевозчиком: проверка заказывается сама по себе, и результат остаётся у вас независимо от того, кто будет поставщиком. Направление объединяет два вопроса, которые заказчик задаёт одновременно: может ли этот завод сделать то, что обещает, и можно ли платить этому юридическому лицу. Мы проверяем доступные сведения о компании, сопоставляем их с предоставленными документами и, при необходимости, выезжаем на площадку. Отчёт содержит источники, дату проверки, выявленные расхождения и ограничения — гарантию исполнения сделки он не заменяет.
Какие задачи закрывает
- Контрагент найден самостоятельно, договор на столе, аванс ещё не ушёл.
- Банковские реквизиты не совпадают с компанией из контракта.
- Непонятно, есть ли у поставщика собственное производство.
- Нужно понять, были ли у компании споры с другими покупателями.
Что поставляем
- Регистрационные данные, статус компании и заявленные виды деятельности
- Подписант, полномочия и согласованность реквизитов по документам
- Реальность производства: цех, оборудование, склад, контроль качества
- Анализ благонадёжности по доступным источникам
- Арбитражная история и сведения об ограничениях
- Сверка банковских реквизитов с юридическим лицом контракта
С какими данными работаем
- Название компании на языке регистрации и регистрационный номер
- Страна, сайт и контактные данные
- Документы, предоставленные контрагентом
- Описание предполагаемой сделки и её суммы
Какие риски снимаем
- Аванс на счёт третьего лица: выявляется сверкой реквизитов.
- Отсутствие собственного производства: выявляется выездом на площадку.
- Компания моложе обсуждаемой сделки: выявляется по регистрационным данным.
Кому подходит
- Те, кто нашёл поставщика сам и хочет проверить его до оплаты
- Компании, впервые работающие с конкретным заводом
- Службы безопасности и юридические подразделения
- Закупщики перед крупной предоплатой
Этапы работы
Вводные
Название, реквизиты, ссылка на профиль или контакты менеджера.
Кабинетная проверка
Официальные реестры, коммерческие базы, судебные и таможенные данные.
Полевая проверка
Звонки, запросы, при необходимости — выезд на площадку по чек-листу.
Отчёт
Факты, источники, расхождения, ограничения и рекомендация.
Что прислать для расчёта
- Название компании и регистрационный номер
- Документы контрагента, если они есть
- Описание сделки и её суммы
Вопросы и ответы
Можно заказать только проверку, без поставки?
Что если проверка покажет риски?
Насколько актуальны данные?
Вы гарантируете, что сделка пройдёт успешно?
Смежные направления
Поиск производителей и поставка
Поиск завода под конкретную задачу и сопоставление предложений по понятным критериям, а не только по цене.
Подробнее →02Контроль качества и приёмка
Проверка перед отгрузкой в объёме, который записан в заказе, — с фиксацией результата.
Подробнее →03Логистика, ВЭД и документы
Маршрут, страхование, оформление и полный пакет документов. Один договор с российским юрлицом.
Подробнее →Пришлите задачу — вернёмся с вариантами
Чертёж, фотография узла, шильдик, артикул или описание того, что должно работать. Разберём вводные, зададим недостающие вопросы и покажем доступные варианты с ценой, сроком и отличиями.