这是一个独立方向，而非我们供货业务的附属项。工厂可以是您自己找的，合同可以由您自行谈判，货物可以由您的承运人运输：核查本身即可单独委托，结果归您所有，与最终由谁供货无关。该方向同时回答客户最关心的两个问题：这家工厂能否兑现承诺，以及能否向该法人付款。我们核查企业可获取的信息，与所提供文件交叉比对，必要时赴现场走访。报告载明信息来源、核查日期、发现的差异与局限性——它不能替代交易履约担保。
解决哪些问题
- 自行找到交易对手，合同已在桌上，预付款尚未支付。
- 银行账户信息与合同法人不一致。
- 不清楚供应商是否拥有自有产能。
- 需要了解该公司与其他买方是否存在纠纷。
供应范围
- 注册信息、企业状态与申报经营范围
- 签署人、授权及文件中信息的一致性
- 生产实况：车间、设备、仓库、质量控制
- 依据可获取来源的信誉分析
- 仲裁记录与限制措施信息
- 银行账户与合同法人的一致性核对
可接受的输入数据
- 注册语言的公司名称与注册编号
- 国家、网站与联系方式
- 交易对手提供的文件
- 拟议交易及金额说明
规避哪些风险
- 预付款打入第三方账户：通过核对账户信息发现。
- 缺乏自有产能：通过实地走访发现。
- 企业成立时间晚于所议交易：通过注册信息发现。
适用对象
- 自行找到供应商、希望在付款前核查的企业
- 首次与某工厂合作的企业
- 安全与法务部门
- 大额预付款前的采购方
工作阶段
01
提供线索
名称、注册信息、主页链接或业务员联系方式。
输入 · 名称与注册信息
02
案头核查
官方登记系统、商业数据库、司法与海关数据。
登记 · 数据库 · 司法
03
实地核查
电话、函询，必要时按检查表赴现场。
按需 · 影像记录
04
报告
事实、来源、差异、局限与建议。
来源 · 日期 · 结论
报价所需资料
- 公司名称与注册编号
- 交易对手的文件（如有）
- 交易及金额说明
常见问题
可以只做核查、不做供货吗？
可以，这是独立服务。很多客户正是这样：自行找到交易对手，合同已备妥，只想在打款前弄清对方情况。
如果核查发现风险怎么办？
报告会给出仍可推进的条件：以信用证替代预付、分拆付款、发货前检验、质保金留存。决定权在贵方。
数据的时效性如何？
我们使用核查当日的官方登记系统与商业数据库，并在报告中注明日期与来源。核查是特定时点的快照，而非无限期担保——这一点我们明确写明。
你们能保证交易顺利完成吗？
不能。核查降低风险并使其可控，但不能替代合同担保，也无法预测交易对手未来的行为。核查的局限性在报告中列明。